Politica KYC e AML di BC Game

BC Game applica procedure di verifica dell’identità e di prevenzione del riciclaggio di denaro in conformità con le normative vigenti in Italia e con i requisiti imposti dalle autorità di regolamentazione del settore del gioco online. Tali procedure, note come KYC (Know Your Customer) e AML (Anti-Money Laundering), hanno lo scopo di proteggere gli utenti, garantire la sicurezza delle transazioni e impedire l’utilizzo della piattaforma per attività illecite. L’adozione di questi standard è parte integrante dell’impegno della piattaforma verso la tutela degli utenti e la conformità normativa.

Registro

Finalità della Verifica dell’Identità e della Prevenzione del Riciclaggio

BC Game adotta le procedure KYC e AML al fine di verificare l’identità di ogni titolare di conto, prevenire frodi e contrastare i reati finanziari nel rispetto degli obblighi di legge. L’applicazione di tali misure garantisce a tutti gli utenti registrati:

Un ambiente di gioco equo e sicuro, libero da comportamenti fraudolenti;
La protezione dei dati personali e delle informazioni finanziarie;
La piena trasparenza nelle operazioni e nei controlli effettuati dalla piattaforma;
La conformità ai requisiti normativi stabiliti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e dalle normative europee in materia di antiriciclaggio.

Requisiti per la Verifica del Conto

Ogni nuovo utente è tenuto a completare la procedura di verifica dell’identità prima di poter accedere a tutte le funzionalità della piattaforma, inclusi prelievi e operazioni finanziarie significative. In fase di controllo del documento d’identità, la piattaforma può richiedere la presentazione dei seguenti elementi:

Un documento d’identità rilasciato da un’autorità governativa con fotografia (ad esempio carta d’identità, passaporto o patente di guida in corso di validità);
Una prova del domicilio attuale, quale una bolletta o un estratto conto recente intestato all’utente;
La conferma della titolarità del metodo di pagamento utilizzato per i depositi o i prelievi;
Eventuale documentazione aggiuntiva richiesta in seguito a controlli antifrode o ad attività insolite rilevate sul conto.

Misure di Contrasto al Riciclaggio di Denaro

BC Game ha implementato un insieme strutturato di controlli per prevenire il riciclaggio di denaro e qualsiasi utilizzo illecito della piattaforma, in linea con le disposizioni normative italiane ed europee in materia di antiriciclaggio. Tra le principali misure adottate figurano:

Il monitoraggio continuo delle transazioni e dell’attività di gioco al fine di individuare comportamenti anomali;
L’applicazione di sistemi di rilevamento automatico basati su regole predefinite per l’identificazione di operazioni sospette;
L’applicazione di procedure di due diligence rafforzata in presenza di eventi ad alto rischio o di utenti classificati in fasce di rischio elevato;
La revisione periodica di trasferimenti di importo elevato o con caratteristiche inusuali rispetto al profilo dell’utente;
L’assegnazione di un punteggio di rischio a ciascun titolare di conto, aggiornato in base all’evoluzione dell’attività;
La verifica sistematica rispetto alle liste di sanzioni internazionali e ai registri delle persone politicamente esposte (PEP);
La segnalazione alle autorità competenti, ove previsto dagli obblighi di legge.

Attività Non Consentite sulla Piattaforma

La piattaforma ha definito specifiche restrizioni operative a supporto delle procedure di verifica dell’identità e di prevenzione del riciclaggio, al fine di garantire un ambiente sicuro e conforme per tutti gli utenti. Le seguenti azioni sono espressamente vietate:

L’apertura o la gestione di più conti registrati sotto identità diverse o fittizie (multi-accounting);
L’invio di documenti contraffatti, rubati o comunque non autentici in fase di verifica;
Qualsiasi tentativo di utilizzo del conto per operazioni riconducibili al riciclaggio di denaro o al finanziamento di attività illecite;
La manipolazione dei sistemi di gioco, delle transazioni o dei meccanismi di verifica della piattaforma;
La cessione, la vendita o la condivisione dell’accesso al proprio conto con terze parti;
L’utilizzo di strumenti di pagamento intestati a soggetti diversi dal titolare del conto registrato;
La fornitura di informazioni false o fuorvianti in fase di registrazione o di aggiornamento del profilo utente.

Conseguenze in Caso di Inosservanza

La violazione delle norme KYC e AML comporta l’applicazione di misure correttive proporzionate alla gravità dell’infrazione rilevata. Le azioni che possono essere intraprese includono la sospensione temporanea o permanente del conto, il congelamento o la confisca dei fondi associati ad attività sospette, l’annullamento delle scommesse o delle vincite generate in violazione delle presenti norme, nonché la segnalazione del caso alle autorità competenti, ove richiesto dagli obblighi di legge in materia di antiriciclaggio e sicurezza delle transazioni.

Obblighi dell’Utente

Ogni titolare di conto è responsabile della correttezza e dell’aggiornamento delle informazioni fornite alla piattaforma in fase di registrazione e durante l’intera durata del rapporto. Gli utenti sono tenuti a completare la procedura di controllo del documento d’identità nei tempi indicati dalla piattaforma, senza ritardi che possano compromettere l’operatività del conto. In caso di richiesta di documentazione aggiuntiva da parte della piattaforma, l’utente deve rispondere in modo tempestivo e fornire materiale autentico e verificabile. È obbligatorio utilizzare esclusivamente metodi di pagamento di cui si è titolari, evitando l’impiego di strumenti finanziari intestati a terzi. Qualora l’utente riscontri o sospetti attività irregolari sul proprio conto o transazioni non autorizzate, è tenuto a segnalarle immediatamente al servizio di supporto della piattaforma.

Gioco Equo e Trasparenza delle Procedure

BC Game si impegna a mantenere standard elevati di equità e trasparenza, garantendo a tutti gli utenti condizioni di partecipazione sicure e paritarie nel pieno rispetto della normativa vigente. I principi che guidano l’operato della piattaforma in questo ambito comprendono:

Il rispetto degli standard KYC e AML stabiliti dalle autorità di regolamentazione italiane ed europee;
La tutela della riservatezza e la protezione dei dati personali degli utenti, conformemente al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR);
Il monitoraggio costante delle attività per l’identificazione tempestiva di comportamenti sospetti;
La prevenzione di qualsiasi forma di manipolazione, comportamento scorretto o abuso del sistema da parte degli utenti;
La disponibilità di un servizio di supporto dedicato per assistere gli utenti in materia di sicurezza del conto;
La responsabilità condivisa tra la piattaforma e gli utenti nel mantenimento di un ambiente di gioco sicuro e regolamentato;
La garanzia di condizioni equivalenti per tutti i titolari di conto, senza distinzioni o trattamenti preferenziali non previsti dalla normativa.